Das Seminar findet Online via Zoom statt. Sie erhalten den Teilnahmelink im Anschluss an Ihre Bestellung.
Für AML-Compliance Unlimited-, Premium und Business Flex Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.
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500,00 € zzgl. USt
Vortragende: Dr. Elena Scherschneva
Dauer: 4h
Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
Risikoanalyse in Theorie und Praxis: Halbtagesseminar für Verpflichtete
Als Verpflichtete:r müssen Sie Ihre Sorgfaltspflichten risikobasiert erfüllen. Das klingt nach einer Formel, ist aber der eigentliche Kern jedes funktionierenden Präventionssystems: Wer das Risiko nicht kennt, kann es weder steuern noch begründen, warum er das eine prüft und das andere nicht.
Die Risikoanalyse ist dabei kein Dokument, das man einmal erstellt und in der Schublade ablegt. Sie ist die Grundlage, auf der jede Kundenprüfung, jede Transaktionsüberwachung und jede Entscheidung über vereinfachte oder verstärkte Sorgfaltspflichten aufbaut. Ich persönlich bin der Meinung, dass Sie Ihre Pflichten nur dann sicher erfüllen, wenn Ihnen klar ist, wie eine Risikoanalyse methodisch aufgebaut wird, welche Risikofaktoren tatsächlich relevant sind und wie Sie das Ergebnis in konkrete Maßnahmen übersetzen.
In diesem Halbtagesseminar führen wir Theorie und Praxis der Risikoanalyse zusammen: vom rechtlichen Rahmen und dem risikobasierten Ansatz über die Identifikation und Gewichtung der Risikofaktoren bis zur dokumentierten, prüfungssicheren Umsetzung im eigenen Unternehmen.
Freuen Sie sich auf 4 intensive Trainingsstunden mit hohem Praxisanteil. Wir bleiben nicht bei den gesetzlichen Vorgaben stehen, sondern erarbeiten gemeinsam, wie Sie diese in eine belastbare, auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnittene Risikoanalyse überführen.
In diesem Halbtag diskutieren wir Best-Practices bei der Erstellung von Risikoanalysen und die sich daraus ergebenden Compliance-Konsequenzen sowie die häufigsten Mängel bei der Umsetzung.
Dabei werden die aktuellsten Vorgaben der Geldwäsche-Verordnung sowie der letzte Stand der Best-Practices für Risikoanalysen berücksichtigt.
Zielgruppe:
KURSORT: Online via Zoom
KURSZEIT: 29.09.2026, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
KOSTEN: EUR 500,- zzgl. USt
Ihre Trainerin:
Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Trainerin, Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.
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