Das Seminar findet Online via Zoom statt. Sie erhalten den Teilnahmelink im Anschluss an Ihre Bestellung.
Für AML-Compliance Unlimited-, Premium und Business Flex Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.
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200,00 € zzgl. USt
Vortragende: Dr. Elena Scherschneva
Dauer: 2h
Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
Als Verpflichtete:r sollen Sie bei ihrer Tätigkeit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nur erkennen sondern auch auch die richtigen Schritte zur richtigen Zeit ergreifen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Sie dazu nur dann in der Lage sind, wenn Ihnen die gängigen Methoden bekannt sind und wenn Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche Werkzeuge die Täter benötigen um ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
Daher habe ich für Sie eine Seminarreihe konzipiert, die sich intensiv mit Fallstudien, Typologien und Red Flags befasst und ihnen hilft, die Konzepte hinter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen und somit auch erkennen zu können.
Freuen Sie sich auf insgesamt 8 intensive Trainingsstunden mit 100% Praxisfokus.
gemeinsam lösen wir in der Gruppe unterschiedliche Fallszenarien und diskutieren die sich daraus ergebenden Compliance-Konsequenzen.
Die (fiktiven) Fälle werden von mir sorgfältig, inspiriert durch aktuelle Ermittlungen und Veröffentlichungen, konzipiert.
➡️ Teil 1: 10.09.2026
➡️ Teil 2: 06.10.2026
➡️ Teil 3: 05.11.2026
➡️ Teil 4: 03.12.2026
Zielgruppe:
KURSORT: Online via Zoom
KURSZEIT: 10.09.2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
KOSTEN: EUR 200,- zzgl. USt
Ihre Trainerin:
Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Trainerin, Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.
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