22.10.2026 - Aktuelle Geldwäschetypologien im Fokus (2h)

Aktuelle Geldwäsche-Typologien Schwerpunktseminar für Verpflichtete

Als Verpflichtete:r sollen Sie Geldwäsche nicht nur erkennen, sondern auch nachvollziehen, wie die Täter vorgehen. Die Methoden entwickeln sich dabei laufend weiter: Was vor wenigen Jahren als typisches Muster galt, ist heute oft nur noch ein Baustein in deutlich komplexeren Strukturen. Wer mit Typologien aus dem Lehrbuch arbeitet, läuft Gefahr, die aktuellen Vorgehensweisen zu übersehen.

Ich persönlich bin der Meinung, dass Sie Geldwäsche nur dann zuverlässig erkennen, wenn Sie die gängigen Typologien kennen und verstehen, welche Werkzeuge die Täter benötigen, um ihre Pläne umzusetzen. Dazu gehören klassische Muster ebenso wie neuere Entwicklungen: der Einsatz von Krypto-Assets, Trade-Based Money Laundering, Money Mules und professionelle Geldwäschenetzwerke, die ihre Dienste als eigenständiges Geschäftsmodell anbieten.

In diesem Schwerpunktseminar verschaffen wir uns einen aktuellen Überblick über aktuelle Geldwäsche-Fälle aus den letzten Monaten und leiten daraus nicht nur Typologien, sondern auch Red Flags ab, die sich in der eigenen Praxis festmachen lassen. Wir gehen der Frage nach, wie die einzelnen Phasen der Geldwäsche ineinandergreifen und woran Sie erkennen, dass eine Transaktion oder ein Kunde nicht ins Bild passt.

Voraussichtliche Inhalte:

• TD-Bank
• Sinaloa Chinese Underground Banking
• Operation Eureka (italienische OK)

Zielgruppe:

• Geldwäschebeauftragte bei Finanzinstituten
• Kryptodienstleister
• Rechtsanwälte, Notare
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer:innen
• Gewerbetreibende und insbesondere Immobilienmakler
• alle anderen Personen, die ihr Wissen über die Vorgehensweise von Geldwäschern vertiefen möchten.

KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 22.10.2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 200,- zzgl. USt

Ihre Trainerin: