Das Seminar findet Online via Zoom statt. Sie erhalten den Teilnahmelink im Anschluss an Ihre Bestellung.
Für AML-Compliance Unlimited-, Premium und Business Flex Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.
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200,00 € zzgl. USt
Vortragende: Bernhard Böhm, Elena Scherschneva
Dauer: 2h
Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
Sanktionsumgehung erkennen und verstehen Schwerpunktseminar für Verpflichtete
Als Verpflichtete:r tragen Sie nicht nur Verantwortung für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sondern zunehmend auch für die Einhaltung von Finanzsanktionen. Seit den umfangreichen Sanktionspaketen der vergangenen Jahre ist die Umgehung dieser Maßnahmen zu einem eigenen Tätigkeitsfeld geworden, mit ausgefeilten Methoden, die sich oft nur schwer von legitimen Geschäftsvorgängen unterscheiden lassen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass Sie eine Umgehung nur dann erkennen, wenn Sie die typischen Strukturen dahinter kennen: vorgeschaltete Mittelsmänner, verschleierte wirtschaftliche Berechtigung, Umwege über Drittstaaten, manipulierte Handelsdokumente und der gezielte Einsatz von Strohfirmen. Wer diese Muster einmal durchschaut hat, erkennt sie in der eigenen Praxis deutlich leichter wieder.
In diesem zweistündigen Schwerpunktseminar arbeiten wir entlang aktueller Fallszenarien heraus, wie Sanktionsumgehung in der Praxis funktioniert und an welchen Red Flags sie sich festmachen lässt. Wir gehen der Frage nach, welche Werkzeuge die Beteiligten benötigen, um Sanktionen ins Leere laufen zu lassen, und welche Compliance-Konsequenzen sich daraus für Sie ergeben.
Gemeinsam in der Gruppe analysieren wir aktuelle Fälle, identifizieren die kritischen Punkte und diskutieren ihre Fragestellungen, sowie wie Sie in der jeweiligen Konstellation richtig reagieren.
Inhalte:
Zielgruppe:
KURSORT: Online via Zoom
KURSZEIT: 17.11.2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
KOSTEN: EUR 200,- zzgl. USt
Ihre Trainer:
Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA, ist Prokurist sowie Head of Compliance bei der NOTARTREUHANDBANK AG. Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für u. a. die Fachgebiete Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen
Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Trainerin, Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.
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